Le autorità finanziarie di Roma hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di diverse persone coinvolte in un’associazione per delinquere. Questa organizzazione criminale era legata a diverse attività illegali, tra cui il traffico di droga, il riciclaggio di denaro, l’estorsione e il possesso illegale di armi. Le indagini sono state condotte dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma e dal Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata (GICO).
Le attività di riciclaggio del denaro avvenivano presso dei negozi nel quartiere Esquilino di Roma. Questi negozi erano gestiti da due famiglie di origine cinese, che sfruttavano gli esercizi commerciali come “centri di raccolta” del denaro illecito. Successivamente, il denaro veniva trasferito all’estero in maniera anonima grazie al metodo “Fei Ch’ien” (“denaro volante”), che permetteva il trasferimento virtuale di denaro senza lasciare tracce.
I broker cinesi, presso i quali il denaro veniva depositato, trasferivano solo il “valore nominale” delle somme all’estero, mentre la vera compensazione avveniva attraverso corrieri di valuta o bonifici frazionati. Questo sistema di intermediazione finanziaria illegale garantiva la protezione dell’anonimato e rendeva difficile risalire agli autori delle attività criminali.
Le autorità competenti hanno collaborato per svolgere l’operazione, tra cui il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata (SCICO) della Guardia di Finanza e la Direzione Centrale Servizi Antidroga (DCSA). La decisione del giudice istruttore di Roma rappresenta la conclusione delle indagini e dimostra l’impegno delle autorità nel contrastare la criminalità organizzata e il riciclaggio di denaro.
Questo intervento delle autorità finanziarie di Roma contribuirà a debellare un’organizzazione criminale che operava nel quartiere Esquilino, mettendo fine al traffico di droga, al riciclaggio di denaro, all’estorsione e al possesso illegale di armi. Questa operazione dimostra l’importanza di un coordinamento efficace tra le diverse agenzie investigative per combattere la criminalità organizzata e garantire la sicurezza dei cittadini. L’azione delle autorità rappresenta un passo avanti nella lotta contro la criminalità finanziaria e dimostra l’impegno nel contrastare ogni forma di illegalità.
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